1. Samarkan Hasil Kejahatan

"Kemudian, membantu tersangka IK menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai Rp 8 miliar," ungkap Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di kantornya, Senin (11/4).

Dengan penetapan tersangka ini, penyidik memutuskan untuk memblokir rekening milik calon mertua Indra Kenz tersebut. Sementara itu, Vanessa Khong disebut berperan menerima aliran dana senilai Rp 1,1 miliar dari Indra Kenz.

2. Blokir Rekening

Instagram

"(Selanjutnya) menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama VK senilai Rp 7,8 miliar. Penyidik juga memblokir rekening milik saudara VK," ujarnya.

Selain itu, untuk Nathania Kesuma, Ahmad Ramadhan mengatakan, yang bersangkutan diketahui sebagai pihak yang menandatangani dokumen pemberian rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dibeli oleh Indra Kenz.

3. Terancam Pidana 5 Tahun

Atas kasus tersebut, ketiganya dijerat Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan terancam pidana penjara selama lima tahun dengan denda senilai Rp 1 miliar.

"Menerima aliran dana dari IK sebanyak Rp 9,4 miliar. Dana tersebut atas permintaan dari saudara IK yang membuka akun di exchanger Indodax, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara IK," pungkasnya.