1. Rekening Atas Nama Sandra Dewi

Terdapat dua rekening atas nama Sandra Dewi yang menerima transfer dana bernilai miliaran rupiah dari Harvey Moeis.

"Di rekening BCA yang belakangan 411 itu dari 2016 sampai 2019 ada uang yang masuk ke situ sebanyak 6 miliar 38.500.000," ungkap saksi jaksa tersebut.

2. Terima Kucuran Dana Fantastis

Tak berhenti di situ, Max melanjutkan keterangannya dengan menyebut rekening BCA Sandra Dewi lainnya yang juga menerima kucuran dana yang tak kalah fantastis.

"Terus ada juga ke rekening Sandra Dewi yang 993 itu sebesar 7 miliar, 293," tambahnya, merujuk pada rekapan transaksi dari tahun 2018 hingga 2022.

3. Pintu Gerbang Pencucian Uang

Penyidik menduga bahwa aliran dana ini menjadi pintu gerbang pencucian uang, di mana uang hasil kejahatan bercampur dengan dana lainnya di rekening Sandra Dewi. Dana inilah yang kemudian diduga digunakan untuk membeli berbagai barang mewah, termasuk tas branded yang kini turut disita.

4. Penyitaan Tas Branded

Max menjelaskan bahwa penyitaan tas branded tersebut didasarkan pada adanya bukti transaksi pembelian dan penarikan tunai dari rekening Sandra Dewi yang diduga berasal dari uang kiriman Harvey Moeis.

"Artinya, uang yang sama tadi yang saksi sebutkan dari Harvey Moeis, yang 2016 dan 19, 2018-2022 tadi? Iya, karena kita sangkakan TPPU juga Majelis. Jadi, di situ uang ini sudah bercampur di situ. Kemudian, ini diduga oleh penyidik, ini dipakai untuk membeli tasnya itu, seperti itu," ujar Max.

5. Apartemen dan Tanah Kavling

Selain tas mewah, sejumlah aset properti seperti apartemen di Pakubuwono dan tanah kavling di Permata Regency juga disebut-sebut dibeli menggunakan dana dari Harvey Moeis.

6. Rekening Khusus Pembangunan Properti

Bahkan, untuk pembangunan properti di Permata Regency yang berlangsung pada tahun 2023, hampir keseluruhan dananya, sekitar 70-80 persen, berasal dari Harvey Moeis melalui rekening khusus yang dibuka atas nama Sandra Dewi.

"Pembelian tanah dan pembangunan dari Pak Harvey Moeis. Dia periode 2023," jelas Max.

7. Bukti Pembelian Aset Disorot

Jaksa juga menyoroti tidak adanya bukti pembelian aset-aset tersebut sebelum Sandra Dewi menikah dengan Harvey Moeis. Max menyebutkan bahwa pihak Sandra Dewi tidak pernah menunjukkan bukti pembelian sebelum menikah, dan bukti endorse yang ditunjukkan justru setelah menikah dengan Harvey.

"Tidak dari pihak Bu Sandra tidak pernah menunjukkan bukti kita, bukti pembelian itu sebelum menikah," pungkas Max.