Baru Satu Nasabah Yang Dananya Ditransfer Melinda Dee

Kapanlagi.com - Penyidik Polri melakukan gelar perkara kasus pembobolan uang nasabah Citibank dengan tersangka Inong Malinda atau Melinda Dee, bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)."Gelar perkara selain dengan PPATK juga bersama Bank Indonesia dan Citibank," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyo di Jakarta, Senin (11/04).Polri sudah meminta PPATK untuk melengkapi permintaan hasil temuan penyidikan, ujarnya."Saat ini baru diketahui satu nasabah Citibank yang ditransfer dananya, tentunya ada transfer yang lain dan tentunya ada transfer yang lain," kata Arief.Penyidikan juga masih terkonsentrasi pada pemeriksaan laporan tiga nasabah Citibank. Selain itu, penyidik juga sedang mendalami kemungkinan adanya korban sama lainnya mencapai ratusan nasabah.Tersangka Melinda menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Penyidik telah menyita sejumlah barang."Ada empat mobil milik Melanda yang telah disita, semua dibeli dengan kredit dan telah dibayar uang mukanya," papar Arief, menambahkan.Masing-masing mobil, Hummer, Ferrari merah seri F430 Scuderria, Mercedez Benz warna putih dengan seri E350 dua pintu dan Ferrari merah bernopol B 125 Dee seri California."Mobil-mobil tersebut yang dibeli dengan cara kredit diduga menggunakan uang nasabah," ujarnya.Beberapa langkah Polri yang dilakukan untuk mengejar aset milik tersangka Melinda adalah bekerja sama dengan PPATK terkait dengan aliran dana.