Polisi Gandeng PPAT Telusuri Harta Melinda Dee

Kapanlagi.com - Penyidik Polri dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan terus menelusuri aliran dana tersangka Inong Malinda atau Melinda Dee, pembobol uang nasabah Citibank."Kami dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama untuk mengecek darimana aliran rekening itu," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa (5/04).Namun, hingga saat ini kedua lembaga ini belum mendapatkan hasil mengenai aliran dana pembobolan rekening nasabah Citibank oleh tersangka Melinda Dee, ujarnya.Sementara itu, pada Senin (4/4) Melinda Dee batal dibawa ke Citibank Landmark untuk dilakukan konfrontasi dengan pihak manajemen Citibank."Soal MD (Melinda Dee, red) yang tidak jadi dibawa ke Citibank, karena ada pemeriksaan yang belum selesai, sehingga yang bersangkutan diperiksa tambahan dan ditindaklanjuti," kata Anton.Tersangka Melinda yang menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.Modus operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank itu adalah dengan sengaja melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa seijin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku.Melinda Dee langsung mengalirkan dananya ke 30 rekening dari berbagai bank.Salah satu rekening atas nama tersangka saat ini sudah dibuka dengan total nilai sebesar Rp11 miliar.Sementara sisanya rekening lain masih diblokir dan masih proses izin untuk dibuka rekeningnya.Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya 29 formulir transfer yang disalurkan kepada beberapa rekening.