1. Bukti-Bukti yang Jerat Harvey Moeis

Bukti yang mengaitkan Harvey Moeis terjadi pada tahun 2018 ketika ia sebagai perwakilan PT RBT menghubungi tersangka RZ selaku direktur PT Timah Tbk. Saat itu Harvey mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Selanjutnya terjadi pertemuan antara Harvey dengan RZ dan setelah beberapa kali bertemu terjadi kesepakatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Saat itu Harvey mengondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut.

Dari situ Harvey Moeis menginstruksikan kepada pemilik smelter untuk memberikan keuntungan dengan dalih dana Corporate Social Responsibility. Dana diberikan melalui PT QSE yang difasilitasi oleh Helena Lim.

2. Langsung Jalani Penahanan

Atas bukti tersebut, Harvey Moeis disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Harvey langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai 15 April 2024.